اخبار

صرافی بزرگ WazirX مشکوک به پولشویی است

صرافی بزرگ WazirX مشکوک به پولشویی است

در این مطلب از تترفا به بررسی این خبر می پردازیم. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

این صرافی هندی که به عنوان زیرمجموعه‌ی مستقل بایننس فعالیت دارد، متهم به زیر پا گذاشتن‌‌‌‌ مفاد پیمان مدیریت مبادلات خارجی شده‌‌‌‌ است.

 وزیر افتصاد هند، پانکاج چادهاری، در صحبت با رسانه‌ی داخلی گفت که اداره‌ی اجرای قانون هند در حال بررسی WazirX جهت تعیین این موضوع است.

که آیا این صرافی ارز دیجیتال، زمینه‌ی پولشویی بیش از 350 میلیون دلار پول را از طریق پلتفرم خود فراهم آورده‌‌‌‌ است یا خیر.

صرافی WazirX مشکوک به پولشویی
صرافی WazirX مشکوک به پولشویی

پس از اینکه بررسی‌ها مشخص کردند که حدود 350 میلیون دلار ارز دیجیتال به کیف پول‌های ناشناس ارسال شده‌‌‌‌ است.

این صرافی، که به عنوان زیرمجموعه‌ای مستقل از بایننس فعالیت می‌کند، متهم به زیر پا گذاشتن مفاد پیمان مدیریت مبادلات خارجی شد.

این نهاد قانون‌گذار WazirX را در ارتباط با دو پرونده‌ی مرتبط با رمز ارز مورد بررسی قرار می‌دهد.

گفته‌‌‌‌ می‌شود که در یکی از این پرونده‌ها، WazirX از زیرساخت بایننس جهت انجام تراکنش‌هایی که روی بلاکچین‌ها ثبت نمی‌شوند استفاده کرده‌‌‌‌ است.

چادهاری بر همکاری جهانی در قانون‌گذاری بر ارزهای دیجیتال تاکید کرد.

وی گفت:

هرگونه چارچوب سیاسی برای رمز ارزها، تنها در صورتی موثر خواهد بود.

که همکاری برجسته در بررسی خطرات و مزایا و تکامل طبقه بندی و استانداردهای عمومی وجود داشته‌‌‌‌ باشد.

در سال 2019، صرافی WazirX توسط بایننس تصاحب شد.

اما در موارد متعددی از سوی نهادهای قانون‌گذاری هندی متهم به عدم سازگاری با دستورالعمل‌های مرتبط با پولشویی و مبادلات خارجی شده‌‌‌‌ است.

در ماه ژوئن 2021، صرافی WazirX از سوی این نهاد به اتهام فراهم آوردن تراکنش‌های بین مرزی غیرقانونی به ارزش حدود 382 میلیون دلار، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌ های انجام شده‌‌‌‌، شهروندان چینی عواید حاصل از جرائم را، پس از تبدیل آن‌ ها به تتر و از طریق هدایت آن‌ها در WazirX، پولشویی کردند.

گردآوری : وبلاگ تترفا

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا