حساب اجاره ای در دنیای ارز دیجیتال و رمز ارز چیست ؟
حساب اجاره ای در دنیای ارز دیجیتال و رمز ارز چیست ؟ که در ادامه این مسئله مهم در دنیای خرید و فروش ارز دیجیتال را در تترفا توضیح خواهیم داد.
تعریف حساب اجاره ای
حساب اجاره ای یکی از جدید‌ترین ابزارهایی است که کلاهبرداران، از آن برای انتقال وجوه دزدی استفاده می کنند.
این عمل، آسیب های مالی جدی به اقشار مختلف، وارد می کند و برای عده ای هم، عواقب قانونی در پی دارد.
به این طریق که افرادی با پیشنهاد وسوسه کننده ای به سراغ شما می آیند
و با توجیهاتی از قبیل اینکه برای شما خرجی ندارد یا حتی کسب درآمد خواهید داشت
شما را مجاب می کنند که با دریافت مبلغ قابل توجهی مثلا ماهانه ۲ تا ۵ میلیون حساب خود را در اختیار آنان قرار دهید.
آیا حساب اجاره ای قانونی است ؟
حساب اجاره ای یا همان اجاره دادن حساب، یک کار غیرقانونی است و باعث سلب مسئولیت افراد از مبالغی که به حساب آن ها واریز می شود، نخواهد شد.
البته فراموش نکنید که ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری در آن ها می‌تواند سود خوبی برای شما داشته باشد و این فعالیت، در اکثر نقاط جهان به عنوان یک شغل قانونی شناخته می شود.
در این مشاغل قانونی شما خودتان مستقیما از طریق حساب کاربری اقدام به سرمایه گذاری می‌کنید و نیازی نیست که اطلاعات شخصی حساب خود را در اختیار دیگران قرار دهید.
به طور کلی هر زمان که حساب ارز دیجیتال خود را در صرافی افتتاح کردید، به یاد داشته باشید که نیازی نیست جز خودتان شخص دیگری با آن کار کند.
ممکن است پیشنهادهایی با سود بالا بابت اجاره دادن حساب کاربری خود از کلاهبرداران دریافت کنید، اما در اکثر مواقع، این بار کجی است که هیچ گاه به منزل نمی رسد!
چرا ارزهای دیجیتال برای پولشویی مناسب هستند؟
راه های مختلفی برای پولشویی وجود دارد. اما یکی از اصلی ترین راه ها، اجاره دادن حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال است.
دو دلیل مهم برای این موضوع وجود دارد:
دلیل اول آن است که به ظاهر همه چیز مرتب و معتبر است و معمولا صرافی متوجه وقوع جرم نمی شود.
در ظاهر یک حساب کاربری ساده است که معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد!
دلیل دوم آن است که استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، ساده ترین راه برای پولشویی محسوب می شود.
چون این ارزها غیرمتمرکز هستند و توسط هیچ سازمان یا شخص یا دولتی کنترل نمی شوند.
بنابراین نظارت و محاسبات دقیقی در مورد آن ها انجام نمی شود. چه فرصتی بهتر از این راه برای پولشویی وجود دارد؟!
حتی پس از آن که مقامات قضایی مربوطه متوجه وقوع جرم شدند،
ردیابی مبدا و مقصد و پی بردن به هدف معامله برای آن ها، کار چندان ساده ای نیست.
این یکی از نقاط ضعف رمزارزها به شمار می رود که راه را برای کلاهبرداران بسیار هموار کرده است.
مجازات برای حساب اجاره ای
بر اساس قانون افرادی که دانسته یا ندانسته با در اختیار قرار دادن اطلاعات حساب (حساب اجاره ای) خود به دیگران به آنها در انجام اعمال خلاف کمک می کنند.
به عنوان شریک جرم شناخته می شوند و علاوه بر تحمل حبس به پرداخت جریمه های نقدی نیز محکوم می شوند.
حتی قوانین مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده هایی با عنوان پولشویی تشکیل می شود.
برای وثیقه قرار دادن تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه بگذارند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب های بانکی است.
چگونه فریب کلاهبرداران را نخوریم؟
در مرحله اول به یاد داشته باشید که در هیچ نقطه از جهان خبری از یک شبه ثروتمند شدن نیست.
هر جایی که صحبت از پول زیاد بدون کوچک‌ترین زحمت یا سرمایه است، به احتمال خیلی زیاد یا نامشروع و غیرقانونی است و یا کلاهبرداری است.
در هر صورت از این دو حالت خارج نیست!
افراد باید سناریوهای مختلف کلاهبرداران را بشناسند، تا خدایی ناکرده مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
برخی از این سناریوها به شرح زیر هستند:
- برخی از کلاهبرداران بیان می کنند که ظرفیت معامله با حساب کاربری خودشان تکمیل شده است. اما برای کسب سود بالاتر می خواهند بیش تر کار کنند. به همین دلیل به دنبال اجاره کردن حساب های کاربری اشخاص دیگر هستند.
- برخی از افراد بهانه هایی می آورند که خودشان نمی توانند در صرافی های ارز دیجیتال حساب کاربری داشته باشند. اما معامله گر حرفه ای هستند و می توانند به شما سود خوبی برسانند.
- برخی دیگر بیان می کنند که یک تیم فعال در حوزه ارزهای دیجیتال هستند و می خواهند با شما همکاری کنند.
جمع بندی
ارزهای دیجیتال علی رغم فواید بسیاری که دارند، دارای خطراتی نیز هستند.
هم می توان از آن ها استفاده های مفید کرد و هم می توان از طریق آن ها مرتکب جرم شد.
یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری از وقوع جرم، کسب دانش و اطلاعات است.
به عنوان مثال اکنون شما می دانید که اجاره دادن حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال ممکن است باعث شود به عنوان یک مجرم شناخته شوید
بنابراین می توان مطمئن شد که شما دیگر این کار را انجام نمی دهید.
به طور کلی هنگامی که در موقعیتی قرار گرفتید که اطلاعاتی از آن نداشتید، حتما در اسرع وقت با یک فرد مورد اعتماد و متخصص در آن حوزه مشورت کنید.
در این صورت می توانید اطمینان داشته باشید که خطری شما را تهدید نمی کند.
گردآوری: تیم تولید محتوای وبلاگ تترفا
