9 صرافی ارز دیجیتال توسط ایالات متحده و اوکراین از دسترس خارج شدند
در این مطلب از تترفا به بررسی این خبر می پردازیم. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) و سازمان قضایی اوکراین، 9 صرافی ارز دیجیتال را که به ادعای آنها به مجرمان سایبری کمک می کردند و از آنها حمایت می‌کردند، شناسایی و دامنه‌هایشان را از دسترس خارج کردند.
مسئولان ادعا کردند:
که این مبادلات به مجرمان سایبری امکان می‌دهد تا اقدامات پول‌شویی را نادیده بگیرند.
بر اساس بیانیه ای که در ابتدای ماه می منتشر شده است، دفتر فیلد دیترویت اف‌بی‌آی و پلیس ملی اوکراین به دنبال هماهنگی‌های انجام شده و با مجوز دادگاه، اقدام به تعطیلی و توقیف دامنه‌های 9 صرافی مبادله ارز دیجیتال کردند.
دامنه هایی که تعطیل شده بودند، شامل وب‌سایت‌های 24xbtc.com ،100btc.pro ،pridechange.com و bitcoin24.exchange بودند.
به گفته گزارش ها، هر یک از این صرافی‌ها خدمات مبادله ارز دیجیتال را بدون ثبت نام و احراز هویت به کاربرانشان ارائه می دادند.
و بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای صرافی‌های مجاز ارز دیجیتال را رعایت نمی کردند.
در اطلاعیه FBI آمده است که این صرافی‌ها، که خدمات خود را به دو زبان انگلیسی و روسی ارائه می دادند، از اقدامات ضدپولشویی “ضعیف” بهرهمی بردند.
بیشتر بخوانید: پیش بینی ایجاد یک بحران مالی جدید در اقتصاد ایالات متحده
و بررسی اطلاعات KYC حداقلی یا در برخی موارد هیچ گونه KYC را از کاربران دریافت نمی‌کردند. این سازمان مدعی شد که این نوع صرافی‌های غیرمجاز “به عنوان مراکز مهم در اکوسیستم جرائم سایبری در حال ارائه خدمت بوده‌اند”.
بر اساس گزارش این نهاد، بسیاری از این صرافی‌های ارز دیجیتال “در انجمن‌های آنلاین اختصاصی جرایم” تبلیغ شده بودند.
اف‌بی‌آی در چند ماه گذشته در بسیاری از موارد مرتبط با ارزهای دیجیتال دخالت داشته است.
گردآوری : وبلاگ تترفا
