کشف یک کلاهبرداری 9 هزار میلیاردی در حوزه ارز های دیجیتال در کشور
در این مطلب از تترفا به بررسی این خبر می پردازیم. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.
رییس پلیس فتای خراسان رضوی از کشف یک کلاهبرداری 9 هزار میلیاردی که یکی از بزرگترین کلاهبرداری مجازی اخیر در حوزه رمزارزها در کشور است، خبر داد.
این کلاهبردار که محل اختفای او شناسایی شده و در مرحله دستگیری است.
مبلغ 9 میلیارد تومان از دارایی‌های یکی از اقوام دورش را به بهانه سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها ربوده بود.
پایگاه خبری شهرآرا نیوز که در شهر مشهد فعالیت می‌کند، این کلاهبرداری بزرگ 9 میلیارد تومانی را به شرح زیر گزارش کرده است:
زن جوان سال‌ها قبل پدرش را از دست داده بود.
در تمام این سال‌ها فقط می‌دانست زمینی در یک گوشه مشهد به عنوان ارثیه به او رسیده است.
این زمین بی‌ارزش‌تر از آن بود که زن بخواهد پیگیر آن بشود.
ادامه مطلب:
اما از مدتی قبل در اثر یک اتفاق او متوجه می‌شود که زمین رها شده در گوشه شهر، در کنار یک بزرگراه جدید قرار گرفته و بسیار ارزشمند شده است، تا جایی که کارشناسان رقم آن را ۹ میلیارد تومان ارزیابی کردند.
زن پس از مشورت با همسرش، تصمیم به فروش زمین گرفت و یک‌شبه میلیاردر شد.
آن‌ها به قصد سرمایه‌گذاری به دنبال بازاری بودند تا پولشان را چند برابر کند.
در این میان، یک فامیل دور پس از سال‌ها به سراغ آن‌ها آمد و با این ادعا که می‌تواند با سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها پول آن‌ها را چند برابر کند، در چندین مرحله مبالغی را از آن‌ها گرفت.
اما وقتی زن و شوهر جوان به خود آمدند، متوجه شدند هیچ پولی از ارثیه برایشان نمانده و آن فامیل دور نیز متواری شده است.
با اعلام شکایت از فامیل فراری و تشکیل پرونده در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای به منظور مشخص شدن وضعیت پول‌ها، شاکیان به پلیس فتای استان خراسان رضوی معرفی شدند.
با تشکیل پرونده، گروهی از کارشناسان این دایره پلیس تخصصی، مأمور رسیدگی به پرونده شدند.
نحوه انجام این کلاهبرداری 9 هزار میلیاردی
با فراخوانده شدن شاکیان به پلیس فتا، زن جوان در محل حاضر شد.
او درباره جزئیات پرونده اعلام کرد موضوع از زمانی شروع شد که آن‌ها زمین به‌جامانده از پدرش را به مبلغ ۹ میلیارد تومان می‌فروشند و تصمیم به سرمایه‌گذاری این میزان پول می‌گیرند.
در این میان یکی از فامیل‌های دورشان به آن‌ها نزدیک شده، پس از ارتباطی صمیمانه با وعده و وعید مدعی می‌شود با تخصصی که دارد می‌تواند در مدتی کوتاه پول آن‌ها را در حوزه رمزارز چندین برابر کند.
زوج کارمند که به حرف‌های او اعتماد نداشته‌اند، تن به خواسته او نمی‌دهند.
اما این فرد دست از اقدامات خود برنمی‌دارد و درخواست می‌کند فقط ۱۰۰ میلیون تومان به او بدهند و اگر نتوانست این مبلغ را چند برابر کند، آن را برمی‌گرداند.
چرب‌زبانی‌های این فرد و در باغ سبز نشان‌دادن‌هایش، بالاخره این زوج را نرم کرد و آن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان در اختیار فامیل تازه یافته‌شان گذاشتند.
هنوز چیزی نگذشته بود که مرد دوباره به‌سراغ آن‌ها آمد و با نشان دادن چندین سایت و کلی اطلاعات تخصصی، به آن دو اطمینان داد که پولشان را در جای خوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این فرد دوباره مدعی شد که برای برداشت سود از این سایت، باید سرمایه‌شان را ۲۰۰ میلیون تومان دیگر افزایش دهند و این پول را هم گرفت.
خواسته‌های این مرد با چرب‌زبانی همچنان ادامه یافت، تا جایی که زن متوجه شد تمام پولش را به وی داده است.
اما وقتی با او تماس گرفت، او نه تنها جواب تلفنش را نداد، بلکه هیچ‌کس از محل اختفای او خبر نداشت.
و کلاهبرداری 9 هزار میلیاردی توسط او به انجام رسیده بود.
سرمایه‌گذاری شبه‌قمار
با آغاز بررسی‌های تخصصی مشخص شد که این فرد با سرمایه‌گذاری شبه‌قمار، در واقع اقدام به پیش‌بینی در بازار رمزارزها می‌کند.
به طوری که اگر فرد درست پیش‌بینی کند، چندین برابر موجودی‌اش را به دست می‌آورد و اگر اشتباه کند، پولش را از دست می‌دهد.
این فرد آنقدر به این کارش ادامه می‌دهد تا اینکه تمام پول‌ها را به باد می‌دهد.
به گفته رئیس پلیس فتای خراسان رضوی، با آغاز تحقیقات، محل اختفای متهم در غرب کشور شناسایی شده است و وی به زودی دستگیر خواهد شد.
سرهنگ جواد جهانشیری در پاسخ به اینکه آیا این کلاهبرداری 9 هزار میلیاردی بزرگترین پرونده شیادی مشهد در حوزه رمزارزها بوده است، بیان کرد:
این فقط یکی از پرونده‌های بزرگ بوده است و تاکنون چندین پرونده مشابه دیگر هم داشته‌ایم.
که تنها در یکی از آن‌ها، فردی ۲۰ میلیارد تومان دارایی خود را از دست داده بود.
وی ادامه داد:
اگر این زوج جوان مقداری اطلاعات در حوزه رمزارز می‌داشتند و به این فرد اعتماد نمی‌کردند، به هیچ وجه درگیر این پرونده نمی‌شدند.
در مجموع باید خاطرنشان کنم که شهروندان برای وارد شدن به حوزه ناشناخته رمزارزها نباید به کسی اعتماد کنند.
و تنها پس از افزایش اطلاعات خود و فراگرفتن سواد لازم، خود به صورت شخصی باید وارد این حوزه شوند.
گفتنی است در ماه‌های اخیر بازار رمزارزها به حوزه‌ای وسوسه‌کننده برای کلاهبرداران مجازی تبدیل شده است.
و بی‌اطلاعی عموم مردم از این حوزه هم به رونق کار شیادان دامن زده است.
در همین زمینه، در ماه جاری کلاهبرداری که با وعده پرداخت سود در ارزهای دیجیتال، در شهر بندرعباس پولشویی می‌کرد و از این راه ۱۰۰ میلیون تومان به دست آورده بود، با رصد کارآگاهان پلیس فتا دستگیر شد.
گردآوری : وبلاگ تترفا
